Posted 22 февраля 2019,, 12:16
Published 22 февраля 2019,, 12:16
Modified 20 октября 2022,, 03:19
Updated 20 октября 2022,, 03:19
Сотрудники МВД считают, что организаторами противоправной деятельности являются Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. По данному делу задержан житель Московской области Александр Корин.
По данным следствия, схема работала в 2013 и 2014 году. С помощью счетов открытых в ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк» под предлогом операций с валютой денежные средства перечислялись на счета ВC Moldindconbank S.A.
По решению молдавских судов, происходили списания со счетов организаций в Молдове в пользу иностранных компаний и физлиц. В МВД РФ данные судебные акты назвали «подложными».
В 2017 году Басманный суд заочно арестовал Плахотнюка. Следствие подозревает его в покушении на убийство.